Dall’inizio delle indagini, 21 gli imprenditori gia’ finiti in carcere per associazione a delinquere e ben 178 le persone denunciate. Oltre 1 miliardo di euro l’imponibile sottratto all’Erario, con un’evasione, solo ai fini Iva, pari a circa 245 milioni di euro.
Accertati inoltre rilevati movimenti di denaro contante verso societa’ fiduciarie di San Marino per oltre 17,3 milioni di euro ed il coinvolgimento di societa’ fittiziamente costituite all’estero.