In particolare, i predetti soci hanno fatto figurare, contabilmente, diversi prelevamenti eseguiti dai conti bancari aziendali come rimborsi legati a precedenti finanziamenti erogati a favore della società ma, in realtà, mai effettuati. In altri casi hanno prelevato dalle casse della società somme di denaro registrandole come pagamenti effettuati ad un proprio fornitore, in realtà inesistente.
L’operato dei Finanzieri ha permesso di segnalare all’Agenzia delle Entrate, per il recupero a tassazione per le annualità 2007 e 2008, una base imponibile ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP per oltre 4 milioni di Euro. I tre soci della società verificata sono stati inoltre segnalati all’Autorità Giudiziaria di Rovereto per il reato di “Dichiarazione Infedele” previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000.
Il risultato ottenuto è il frutto del costante monitoraggio assicurato dalle Fiamme Gialle trentine sulle attività economiche presenti in provincia, realizzato sia attraverso attività di analisi e di intelligence, sia attraverso il controllo economico del territorio, a contrasto delle varie forme di “sommerso” per la tutela dei contribuenti che rispettano la normativa tributaria e per evitare gli effetti distorsivi del mercato derivanti dall’evasione fiscale.